多名火币投资者杠杆爆仓,受损金额超5亿元,黑手是谁?

硬币君 区块链探长 2018-05-15

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文 | 硬币君

来源 | 壹块硬币(ID:acointoken)


5月12日下午14点09分,李先生收到一条短信提示:


“【Houbi】您的dtausdt借贷账户已经接近爆仓线,请即时调整操作策略”。


几乎同时,火币又发来信息:


“【Houbi】您的dtausdt借贷账户已经达到爆仓线,系统已经触发爆仓操作”。


不到一分钟的时间,李先生的账户直接被归零!


所谓“币圈一日,人间一年”,原是如此!


我们了解到,像李先生这样直接被爆仓的投资者,远不止他一个。



瞬间下跌50%


5月12日,正值“512汶川地震”的10周年祭,而币圈这一恶意爆仓事件,对于不少人来讲,也是一场不小的灾难。


当日下午2点至2点15期间,在火币上包括 ONT、IOST、DTA、BTM 等多个币种,在一分钟内被砸盘腰斩,然后又在5分钟内迅速拉回,仅仅这么几分钟,却导致大量用户被强制爆仓。


先来解释下何为爆仓传统意义的爆仓是指由于行情变化过快,投资者在没来得及追加保证金的时候、帐户上的保证金已经不够维持持有原来的合约了,这种因保证金不足而被强行平仓所导致的保证金“归零”。


放到币市里也一样,杠杆交易可以用借贷来的资金做多或做空,做多就是向交易平台借USDT 这些“硬通货”,低买高卖,获利后还 USDT;做空就是向平台借贷你看空的币种,高卖低买,吃差价赚币还币。但不管借 USDT 还是借币,都要付利息。


那5月12日当时到底发生了什么?以 ONT、DTA 为例。



从上图能看到,包括 ONT、DTA 在内多个币种,在一瞬间急剧下跌,形成一条长长的下影线,跌幅超过50%,随后又迅速拉回,回到正常价位。


对于没有杠杆的用户,影响不大,只是一个插曲。


但是对于动用杠杆的用户,这一瞬间的暴跌就直接触及了爆仓线,然后触发爆仓操作,有投资者就在这一瞬间损失35万元的 USDT。


在股市里,我们一般称这种情况为“乌龙指”,多为股票交易员、操盘手、股民在交易的时候,不小心敲错了价格、数量、或者买卖方向。


而火币这一次,明显不是因为投资者手滑造成。如果说此前也有平台出现过爆仓事件,但当时是10倍杠杆,但这一次仅为2倍杠杆,相对来说比例较低,着实让人吃惊。


微博上有网友称,“2倍都能被爆仓,谨慎在火币玩杠杆,都是以前黑平台的爆仓手法”。



还有一点是,预警和爆仓短信几乎同时到达,根本来不及做出反应。


我们虽不想如此阴谋论,但是一些细节,不得不让我们有所怀疑,是否有人在背后恶意操纵?


爆仓的都是大户?


首先,让人奇怪的就是,并不是每个触及爆仓线的用户都被实施了爆仓操作。


有投资者提供了以下两张截图。



当时火币 iost/usdt 的最低点位为0.0285,上图中均已到达爆仓点位,却没有像李某一样被爆仓。


火币这选择性的爆仓,难道是大鱼太多,所以都看不上小虾米了?


而且在当日,火币上多个币种的价格都远低于其他平台,USDT 区走出独立暴跌行情,如下图的 BTM:



在 btm/usdt 交易对中,OKEx 的最低点为0.55,比特儿最低点为0.543,差价很小,而反观火币,最地点仅为0.46,相较 OKEx,差价超过15%。



还有一点则更让人细思极恐,就在五一假期之前,火币推出“杠杆免息 喜迎五一”的优惠活动,鼓励用户使用杠杆。



难道是先鼓励用户去加杠杆,然后再通过操纵恶意爆仓,让大户的账户归零?


杠杆、风险与责任


出现这次爆仓事件后,火币官方目前还没给出正面回应,在火币的官微上,对于此事丝毫没有提及。


而在微博等社交媒体上,火币的这次爆仓事件则引发了激烈的争议,很多人都在抱怨,认为平台在花样收割,而散户们的权益毫无保障。


我们了解到,此次爆仓涉及的损失金额,“最少5个亿”,一些受损的大户门群情激奋,甚至准备组群集体维权。


事实上,这已经不是火币第一起爆仓事件。


最早一次可以追溯到2014年3月21日,当天18时至19时短短一小时里,该网站的莱特币交易价格从100元跌到了1元,又从1元涨回到90元。


最终在巨大的讨伐声中,火币给出了补偿方案:平仓价格在70元以下的平仓单,均按70元的平仓价进行重新结算;账户余额仍为负数的账户,欠款予以豁免,账户资产做归零处理。


还有一次是发生在今年3月22日下午5:00到6:30之间,火币网杠杆系统出现异常,部分期货投资者由于卡顿出现了超额借贷,而就此被判定为爆仓。


事后,火币网客服给出的邮件回应是 “您好,我们会根据市场行情调整借贷倍数,还请您明确借贷风险,注意风险调整。”


但是在火币官网的杠杆交易教程中,更多的使用“以小博大、收益翻倍”、“翻倍盈利”、“做空下跌也赚钱”这样的词句来彰显杠杆的赚钱效应,但是在风险提示上却没有给出详细说明。


这也正是爆仓后,很多人将矛头指向平台方火币的原因之一。


当然,也有资深炒家认为另有原因,交易如战场,“也有可能有人故意把有杠杆交易的品种,压低到爆仓才反弹。”


其实,不管最后的投诉和调查结果如何,我们还是提醒大家,币圈有风险,投资需谨慎,杠杆就意味着风险的放大。


“今天下午几个基础链暴跌,就是因为一些杠杆爆仓,当触发爆仓价系统就回强制卖出订单,自动还平台借的 USDT。当系统强制平仓的时候,就会导致继续下跌,导致下面更低价位的爆仓,这是一个恶性循环......”网友壁花男分析后,苦口婆心劝道:


“不要轻易玩杠杆,哪怕是这种低倍率杠杆,也是很危险了”

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